OFSI
Service du Trésor britannique chargé d'appliquer les sanctions financières au Royaume-Uni, qui sanctionne sans avoir à prouver l'intention et dont les décisions pèsent directement sur le marché de Londres.
L'Office of Financial Sanctions Implementation est un service du Trésor britannique créé en mars 2016 pour mettre en oeuvre les sanctions financières au Royaume-Uni : tenue de la liste des personnes désignées, délivrance des licences qui autorisent par exception une opération interdite, et poursuite des manquements. Depuis le 15 juin 2022, il peut infliger une sanction pécuniaire civile sans avoir à établir que la personne savait ou avait des raisons de soupçonner qu'elle violait une sanction : la responsabilité est devenue stricte, comme celle qu'applique l'OFAC aux États-Unis. Pour l'assurance, l'OFSI compte doublement. Le marché de Londres, Lloyd's compris, relève de sa compétence, de sorte que ses listes s'imposent à une part considérable de la capacité mondiale en risques spéciaux, en maritime et en cyber. Et ses orientations rappellent qu'un paiement à un groupe dont un membre est désigné est une infraction, quel que soit le stade de la négociation. Une désignation britannique change donc, du jour au lendemain, ce que la garantie cyber d'un syndicat londonien peut rembourser.
Le 7 mai 2024, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont désigné conjointement le dirigeant présumé du groupe LockBit, Dmitri Khorochev. À compter de ce jour, tout paiement à LockBit exposait l'assuré, son négociateur et son assureur à une infraction au Royaume-Uni, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'ils connaissaient l'identité du bénéficiaire.
Office of Financial Sanctions Implementation, autorité britannique des sanctions financières, UK sanctions authority
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Une lettre par semaine. En tête, la note de souscription de la semaine, quand il en paraît une : une décision datée et argumentée, signée de Paul Bernardski. Ensuite, ce que l'observatoire a publié en risque cyber, en risque politique et en assurance. Sans compte, sans suivi.
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